信用卡洗钱（信用卡洗钱是指利用卡消费,隐瞒或掩饰犯罪收益所得,并使之成为）

来源：网络作者：博搜网更新：2022-05-25 09:30

银行信用卡洗黑钱就是指运用信用卡刷卡，隐瞒或掩饰犯罪收益所得，并使之变成表层上看由来合理合法的全部犯罪主题活动和环节的统称。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒冰毒犯罪、黑势力类型的机构犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、毁坏商务管理纪律犯罪、金融诈骗犯罪的所得以及出现的收益的主要来源和特性，有下述情形之一的，收走执行以上犯罪的所得以及出现的收益，处五年下列有期徒刑或是拘留，处以或单罚款；情节恶劣的，处五年以上十年下列有期徒刑，并罚款：

（一）给予资金账户的；

（二）帮助将资产转化为现钱、金融业单据、商业票据的；

（三）根据转帐或别的清算方式帮助资产迁移的；

（四）帮助将资产汇往海外的；

（五）以其它方式掩饰、隐瞒犯罪所得以及收益的主要来源和特性的。

企业犯前述罪的，对企业被判罚款，并对其立即担负的管理人员和其它立即责任人，处五年下列有期徒刑或是拘留；情节恶劣的，处五年以上十年下列有期徒刑。

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