2019年首例套路贷宣判原来真的可以立案抓人!-上海首例套路贷

2019年开年金融行业第一件大事，莫过于深圳市罗湖区人民法院公开宣判首例套路贷，其中涉案人员都被判处有期徒刑3年到10年不等，并处罚金。说起套路贷，很多借款人可是深恶痛绝，现在国家已经开始打击套路贷，大家可以从中获得一些有用的讯息。

一、案件回顾

这起案件是从2017年开始，借款人因为手头资金不足，所以找当地的某金融服务有限公司借款，负责人高某通过各种名义，打着民间放贷的幌子，对借款人实施诈骗、敲诈勒索等行为。

主要的行为：

1.采用各种方法骗取借款人的信任，再安排人假扮成出资方与借款人签订空白借款合同、承诺函、提前还款协议等。

2.制造假流水，通过交替转账的方式，给借款人账户转入远高于实际借款额的资金，并写进借款合同上。

3.再让借款人把多出借款的部分，转回到制定账户。

4.以查询到借款人隐瞒负债为由认定借款人已经违约，要求借款人提前还款。

5.再以法院起诉、查封房产威胁借款人，向借款人勒索虚高过账金额的款项。

以上被告人利用此种手段作案达12起，涉案金额达人民币555.7万元。

二、涉及的罪名

本案是一起有组织、有分工的团伙犯罪，被告人通过设置还款陷阱、制造银行流水痕迹、签订虚假合同、虚增债务、催款逼债等一系列 " 套路贷 " 行为，从骗取被害人虚假转账到签订虚假合同再到虚假诉讼，利用法律手段达到骗取被害人钱财的目的。

三、最终判刑

该案的主要嫌疑人高某以诈骗罪被判处有期徒刑 10 年，并处罚金人民币 10 万元；其他 6 名被告人以诈骗罪判处 3 年 6 个月至 7 年不等的有期徒刑，均并处罚金。

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